Key Risk Indicators (KRI) ⚠️

Suivez les risques clés liés à vos flux KYC/KYB.

KRI suggérés

• Taux de suspicion document (forgeries/altérations)
• Taux de mismatch visage (selfie ↔ document)
• Taux d’incohérences données (OCR vs déclaré)
• Détections watchlists/PEP/adverse media
• Taux de fraude présumée (patterning, multi-compte, mule)
• Taux d’échec Webhook (non délivrés / total)

Exemple d’agrégats (JSON)

{
  "period": "2025-08",
  "kri": {
    "document_suspicion_rate": 0.03,
    "face_mismatch_rate": 0.05,
    "data_inconsistency_rate": 0.04,
    "watchlist_hits_rate": 0.01,
    "fraud_suspected_rate": 0.007,
    "webhook_failure_rate": 0.002
  }
}

Bonnes pratiques

• Définissez des seuils d’alerte et des playbooks de remédiation
• Croisez avec vos systèmes de fraude et AML
• Auditabilité: conservez request_id, versions de modèles, thresholds